El presidente Enrique Peña Nieto informo a la Cámara de Diputados que tan sólo de septiembre de 2015 a octubre del 2016 la industria del lavados de dinero efectivo operaciones por 4 mil 112 millones 805 mil 142 pesos.

En sus respuestas a las preguntas parlamentarias de los diputados del PAN, el Ejecutivo expuso lo siguiente:

-¿A cuánto asciende el monto total de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) para el año que se informa? (IV Informe de Gobierno)

-De septiembre de 2015 a octubre de 2016 se recibieron denuncias relacionadas con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por:

$ 858’827,755.03 dólares americanos.

$ 1’000,015.00 dólares canadienses.

$ 10’675,582,419.13 pesos.

De ese monto, se han analizado operaciones por $17’288,411,928.65 pesos.

-¿A cuánto asciende el monto de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por delitos precedentes para el año que se informa?

-De septiembre de 2015 a octubre de 2016 se analizaron operaciones relacionadas con delitos precedentes al de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por:
$4’112,805,142.58 pesos.

-¿A cuánto ascienden los aseguramientos ministeriales de recursos financieros y económicos por delitos precedentes y en total por ORPI?

-Los aseguramientos ministeriales realizados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR durante el periodo de 2015 ascienden a $408’780,381.03 pesos.

En virtud de encontrarse relacionadas las tres preguntas, se informa que se logró el aseguramiento de recursos en efectivo por 49.2 millones de pesos y 4.2 millones de dólares americanos; y en cuentas bancarias fue por 187.7 millones de pesos.

-¿A cuánto ascienden los decomisos de recursos financieros y económicos por delitos precedentes y en total por ORPI?

-La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, empezó a integrar sus propias investigaciones a partir de 2015; por lo cual a la fecha no se han emitido resoluciones judiciales de decomiso en las investigaciones que ha ejercido acción penal.

-¿A cuánto ascienden las extinciones de dominio por delincuencia organizada y otros delitos predicados de recursos financieros por delitos precedentes y en total por ORPI?

-Se obtuvieron 6 sentencias favorables de extinción de dominio, respecto de un inmueble, dos numerarios en moneda nacional y cuatro en dólares americanos; con un monto total de $10,760,200.00 pesos y $3,385,580.00 dólares americanos.