El presidente Enrique Peña Nieto informo a la Cámara de Diputados que tan sólo de septiembre de 2015 a octubre del 2016 la industria del lavados de dinero efectivo operaciones por 4 mil 112 millones 805 mil 142 pesos.
En sus respuestas a las preguntas parlamentarias de los diputados del PAN, el Ejecutivo expuso lo siguiente:
-¿A cuánto asciende el monto total de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) para el año que se informa? (IV Informe de Gobierno)
El presidente Enrique Peña Nieto informo a la Cámara de Diputados que tan sólo de septiembre de 2015 a octubre del 2016 la industria del lavados de dinero efectivo operaciones por 4 mil 112 millones 805 mil 142 pesos.
En sus respuestas a las preguntas parlamentarias de los diputados del PAN, el Ejecutivo expuso lo siguiente:
-¿A cuánto asciende el monto total de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) para el año que se informa? (IV Informe de Gobierno)
-De septiembre de 2015 a octubre de 2016 se recibieron denuncias relacionadas con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por:
$ 858’827,755.03 dólares americanos.
$ 1’000,015.00 dólares canadienses.
$ 10’675,582,419.13 pesos.
De ese monto, se han analizado operaciones por $17’288,411,928.65 pesos.
-¿A cuánto asciende el monto de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por delitos precedentes para el año que se informa?
-De septiembre de 2015 a octubre de 2016 se analizaron operaciones relacionadas con delitos precedentes al de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por:
$4’112,805,142.58 pesos.
-¿A cuánto ascienden los aseguramientos ministeriales de recursos financieros y económicos por delitos precedentes y en total por ORPI?
-Los aseguramientos ministeriales realizados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR durante el periodo de 2015 ascienden a $408’780,381.03 pesos.
En virtud de encontrarse relacionadas las tres preguntas, se informa que se logró el aseguramiento de recursos en efectivo por 49.2 millones de pesos y 4.2 millones de dólares americanos; y en cuentas bancarias fue por 187.7 millones de pesos.
-¿A cuánto ascienden los decomisos de recursos financieros y económicos por delitos precedentes y en total por ORPI?
-La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, empezó a integrar sus propias investigaciones a partir de 2015; por lo cual a la fecha no se han emitido resoluciones judiciales de decomiso en las investigaciones que ha ejercido acción penal.
-¿A cuánto ascienden las extinciones de dominio por delincuencia organizada y otros delitos predicados de recursos financieros por delitos precedentes y en total por ORPI?
-Se obtuvieron 6 sentencias favorables de extinción de dominio, respecto de un inmueble, dos numerarios en moneda nacional y cuatro en dólares americanos; con un monto total de $10,760,200.00 pesos y $3,385,580.00 dólares americanos.
