El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de colaboración para detectar, y así actuar en consecuencia, el financiamiento ilícito a partidos políticos y campañas electorales.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, acotó que se trata de generar un mecanismo que permita intercambiar oportunamente datos que sean de utilidad “para las labores fiscalizadoras a realizarse entre ambas instituciones”.

Se contribuirá a rendición de cuentas, detección y previsión de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita; se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas de evasión o incluso de triangulación de recursos”.

El corazón de la operación

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, que será el área encargada de rastrear los fondos, comentó durante su intervención que la información en poder del INE servirá a su departamento para combatir:

• Lavado de dinero
• Financiamiento al terrorismo
• Financiamiento a actividades proselitistas y delitos relacionados

Generaremos una lista de personas políticamente expuestas que incluya candidatos y precandidatos, así como un grupo de trabajo para combatir (corrupción) en sedes administrativas, de fiscalización, electoral, penal-electoral o lavado de dinero”.

Fuente: UNOTV