La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció este jueves que bloqueó las cuentas bancarias de 26 presuntos traficantes de personas, también conocidos como «polleros», que han participado en la organización de caravanas de migrantes.
«Se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países», dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
- La UIF incluyó a las 26 personas a la llamada Lista de Personas Bloqueadas, un listado de personas que no pueden hacer uso del sistema financiero, y anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Se les acusa de tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes.
Añadió que, lo anterior, es «derivado de la metodología desarrollada por la UIFal poner como elementos de alerta el tráfico de personas, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional».
¿Cómo detectaron a los presuntos traficantes de personas?
De la información obtenida por la UIF de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétarooperaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
«Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa, informó la Secretaría de Hacienda
Hallan depósitos provenientes de EU, Honduras, Inglaterra, entre otros países
La autoridad precisó que, gracias a la investigación, se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Fuente: UNOTV
