Hacienda bloquea cuentas bancarias de universidad por posible lavado de dinero La Unidad de Inteligencia Financiera recibi贸 un reporte en el que se alert贸 de movimientos financieros inusuales en cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal, de la que omiti贸 el nombre.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP) bloque贸 cuentas bancarias de una universidad p煤blica estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en 茅stas, como dep贸sitos y transferencias internacionales provenientes de m谩s de 22 pa铆ses.
La UIF inform贸 que dentro de los movimientos m谩s relevantes, se detect贸 que el centro educativo recibi贸 alrededor de 150 millones de d贸lares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Al anunciar estas acciones de prevenci贸n y detecci贸n de lavado de dinero en contra de una universidad p煤blica estatal, la UIF destac贸 que el gobierno de M茅xico ha se帽alado entre sus principales ejes de acci贸n el combate a la corrupci贸n, la inseguridad y el crimen organizado.
En particular, se han fortalecido las actividades de prevenci贸n y detecci贸n de operaciones con recursos de procedencia il铆cita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, agreg贸 en un comunicado.
Detall贸 que el pasado 22 de febrero, la UIF recibi贸 un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alert贸 de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de聽una universidad estatal.
Se帽al贸 que el sistema financiero report贸 la realizaci贸n de dep贸sitos y transferencias internacionales provenientes de m谩s de 22 pa铆ses: Suiza, Espa帽a, Reino Unido, entre otros.
Por estos hechos, la UIF procedi贸 en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad y ha atendido la petici贸n de una agencia internacional que ha solicitado colaboraci贸n al respecto.
Fuente: Expansi贸n.
