Políticos y empresarios mexicanos figuran en la lista de personas involucradas en una de las redes de corrupción mundial que recién fue revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington.
Panamá Papers es el nombre de la investigación periodística internacional considerada como una de las más grandes de la historia mundial por revelar los nombres de por lo menos 12 jefes de estado, 128 políticos, empresarios, actores, banqueros, traficantes de armas, abogados, vendedores de arte, deportistas y celebridades de elite que han acumulado riquezas ilegalmente mediante la evasión fiscal y otros delitos, a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, pioneros en la creación de las llamadas sociedades offshore.
La investigación internacional en la que colaboraron más de 370 periodistas de más 100 medios de comunicación de 78 países del mundo, siendo Aristegui Noticias y Revista Proceso los medios mexicanos que formaron parte de esta investigación; se accedió a 11.5 millones de documentos obtenidos de la firma de abogados Mossack Fonseca, y luego de un año se dan a conocer los resultados de lo que el consorcio periodístico ha catalogado como una “extensa y sigilosa industria utilizada por los ricos y poderosos del mundo para ocultar bienes y esquivar leyes al establecer empresas de pantalla en jurisdicciones dispersas y lejanas.”
“De hecho los documentos llegaron originalmente a un periódico alemán de nombre Süddeutsche Zeitung quien decidió compartir esta información con el consorcio internacional de periodistas, quien a su vez nos ha entregado las posibilidades que tenemos de acceder a este enorme universos de información a todos estos periodistas que hoy estamos dando a conocer nuestras investigaciones. La información revela a partir de hoy involucra a jefes de estado, políticos, empresarios, traficantes de armas, comerciantes de arte y organismos internacionales de fútbol como la FIFA y la UEFA; mandatarios de lugares como Azerbaiyán, Islandia o Argentina, están en la lista de clientes del despacho Mossack Fonseca; gente estrechamente vinculada a presidente o ex presidentes como Peña Nieto, Kirchner o Putin se encuentran en estas listas y papeles; hombres de negocios importantes como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca o Alfonso de Angoitia de Televisa forman parte también de los clientes de Mossack Fonseca” destacó Carmen Aristegui en el video publicado en su portal de noticias donde anunció los resultados de la investigación.
En el caso de México se revelan nombres como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca quien según los resultados de la investigación, usó dos empresas offshore, una para controlar la propiedad de un barco con bandera de las Islas Caimán y otra para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas. Así como a Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, que compró una empresa en las Bahamas y nombró como director a un fideicomiso de las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación Panamá Papers, según lo dado a conocer por Aristegui Noticias, encontró que Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del Presidente Enrique Peña Nieto, movió por lo menos 100 millones de dólares que se presume son apenas una pequeña parte del portafolio de posibles inversiones mexicanas en el despacho Mossack Fonseca.
“Yo le pido un poco de tiempo para conocer por ejemplo como en coincidencia con la fallida investigación oficia que se habría en México sobre la casa blanca de Peña Nieto, se desato un proceso en el que Juan Armando Hinojosa el amigo y contratista del presidente de la Republica sacó al menos 100 millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos para cuentearlas en una compleja estructura a Nueza Zelanda usando como instrumento a su madre y a su suegra; 100 mdd que alcanzarían para unas 14 casa blancas, es la cifra que según los papeles consultados puso a disposición del despacho Mossack Fonseca el contratista de Peña Nieta para lograr que alguien perdiera la pista de esos recursos. Dentro de los correos electrónicos del despacho Mossack Fonseca, se puede leer que esos 100mdd son apenas una pequeña parte del portafolio de posibles inversiones. También se puede leer en estos correos electrónicos del despacho Mossack Fonseca, que Hinojosa Cantú, el contratista de Peña Nieto es el personaje que puede conectar con los hombres más ricos de México por su gran influencia” resaltó la periodista mexicana.
Panamá Papers revela también información de la industria farmacéutica, cinematográfica, deportiva, entre otras que se dará a conocer durante los siguientes días junto con los esquemas de triangulación financiera y ocultamiento de fortunas más importantes del mundo.
“Son Estas historias documentadas de quienes se han valido de paraísos fiscales y centros financieros offshore para ocultar fortunas y capitales para evadir impuestos para triangular fortunas o por las razonas que sean ocultar lo que han acumulado, esta investigaciones sin precedentes muestra una red de bancos bufetes de abogados y otros intermediarios que esconden y ayudan a esconder extraordinarias riquezas.”
Mientras tanto, en respuesta a esta investigación el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó, que revisará la situación que resulte procedente acerca de los contribuyentes señalados en la investigación periodística internacional Panamá Papers, dada a conocer simultáneamente el día de ayer en 78 países del globo terráqueo.
