El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió el análisis de 13.4 millones de documentos de dos grandes firmas jurídicas que operan bajo el sistema «Offshore», es decir, fuera del lugar de residencia de los empresarios, en regiones donde el cobro de impuestos es del cero por ciento.
Son 31 mil de los clientes que aparecen en los Paradise Papers, provienen de Estados Unidos… 13 de ellos, son cercanos a Donald Trump… 3 forman parte de su gabinete: el Secretario de Estado, Rex Tillerson, el Vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, RWilbur andall Quarles y Wilbur Ross, Secretario de Comercio… Este último es socio de una empresa que hace negocios con Rusia y Venezuela
Wilbur Ross/ Secretario de Comercio de EU:
«Creo que lo importante es que fue revelado, que no hay nada impropio y que si la gente saca conclusiones contrarias es porque es porque los medios han torcido la historia y la han convertido en algo que no es»
La investigación también arrojó que Facebook y Twitter recibieron cientos de millones de dólares de dos empresas rusas a nombre de Yuri Milner, quien a su vez invirtió en una empresa de Jared Kushner, yerno de Donald Trump… Yuri Milner llegó a controlar 8% de las acciones de Facebook y 5% de twitter…
El empresario canadiense Stephen Bronfman creó una empresa en Islas Caimán… Él fue uno de los recaudadores de fondos para la campaña del presidente Justin Trudeau.
La Reina Isabel II trasladó un fondo privado a una empresa de tecnología en las Islas Caimán en 2005…
El presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades en Barbados… En una de ellas fue nombrado Director en el año 2000, cuando fungía como Ministro de Hacienda de Colombia…
Bono, vocalista de U2 aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta como propietaria de un centro comercial en Lituania…
José María Cano, fundador del grupo español Mecano, aparece como único accionista de una sociedad formada en enero de este año en Malta…
Madonna también aparece como accionista de una compañía de suministros médicos en Bermuda… La empresa se disolvió en 2013…
Henrique Meirelles, uno de los políticos más influyentes de Brasil, creó un fondo en Las Bermudas para que administre su herencia cuando muera…
Blairo Maggi, también político brasileño, es beneficiario de una compañía en Islas Caimán…
¿Quiénes son los mexicanos que aparecieron en
los Paradise Papers?
Joaquín Gamboa Pascoe, el líder obrero con millones en paraísos fiscales
De acuerdo con la investigación Paradise Papers, tras su muerte, el exlíder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) legó a su esposa e hijos no menos de 15.5 millones de dólares que ocultó durante años en paraísos fiscales. El autor de la frase “¿qué? ¿si los trabajadores están jodidos, yo también (tengo que estarlo)?” recibió depósitos por millones de dólares en bancos de Alemania, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra tan solo entre 2014 y 2015.
En 1982, el político priista creó un fideicomiso en Islas Caimán para ocultar los movimientos de efectivo de una offshore panameña. El reportaje indica que ambas funcionaban como capas de una cebolla, “una escondía a la otra”. Ese año Gamboa Pascoe terminaba su primer periodo como integrante de la Cámara alta; en el mismo año llegó a ser presidente de la Gran Comisión del Senado de la República y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El reportaje a cargo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indica que en noviembre de 2007, el despacho Appleby recibió una carta firmada por el hijo del cetemista, Alejandro Gamboa, solicitando la cancelación del fideicomiso en Islas Caimán; hasta el día de hoy, la sociedad panameña Karin Corporation sigue abierta.
El padre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo
Este fue otro de los nombres que figuró en la lista del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El reportaje de MCCI revela que el sacerdote Marcial Maciel y la congregación de Los Legionarios de Cristo montaron una estructura fiscal en Islas Vírgenes y Bermudas. En este esquema incluyeron a rectores de sus universidades en México y gracias a esto pudieron esconder sus ganancias de dos décadas a través de cuentas bancarias en suelo estadounidense.
El origen de un emporio
Los Paradise Papers arrojaron que el emporio de telefonía móvil del empresario mexicano Carlos Slim Helú tuvo su origen en la isla de Bermudas, donde en el 2000 creó la empresa Telecom Americas Limited con lo cual expandió su mercado a Latinoamérica. Sólo dos años después, Slim Helú controló por completo la empresa; primero compró las acciones de sus socios y después incorporó a sus bienes las concesiones que estaban diseminadas en otros países. Actualmente, el empresario es el líder de telecomunicaciones en Latinoamérica y ofrece 362 millones de líneas en 25 países.
Según la investigación, Telecom Americas Limited operó siete años en ese paraíso fiscal y en 2007 se convirtió en una empresa mexicana.
En los Paradise Papers aparecen otros personajes de la política nacional como Javier Miguel Afif, empresario vinculado a gobiernos del PRI; Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y Crédito Público; Alejandro Gertz, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Vicente Fox Quesada, además de los empresarios mexicanos Ricardo Salinas Pliego, Enrique Coppel y Alberto Baillères González.
A diferencia de los Panama Papers, los despachos Appleby y Asiaciti Trust, investigados en los Paradise Papers, tienen una lista de clientes mucho más exclusivos que forman parte de la élite mundial… Entre los 19 paraísos fiscales en los que operan están Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Trinidad y Tobago, Malta y Líbano.
